Trách nhiệm chính

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định về PCRT, TTKB, PBVKHDHL, tuân thủ chính sách cấm vận, FATCA và PCKB.
Góp ý các văn bản, quy định nghiệp vụ để đảm bảo tích hợp yêu cầu PCRT trong hoạt động ngân hàng.
Đánh giá rủi ro rửa tiền đối với các sản phẩm, nghiệp vụ mới hoặc hiện có, đặc biệt các sản phẩm áp dụng công nghệ đổi mới.
Nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền trong thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý, giao dịch có yếu tố nước ngoài, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.
Thực hiện trả lời KYC/AML của các định chế tài chính và tham gia các buổi làm việc đánh giá đối tác.
Quản lý, cập nhật và giám sát danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận trên hệ thống.
Giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT, phối hợp xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Theo dõi, cảnh báo khách hàng rủi ro cao/cần đánh giá tăng cường và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Thực hiện các báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, FATCA và báo cáo đánh giá rủi ro nội bộ.
Tham gia xây dựng, vận hành và nâng cấp hệ thống/công cụ PCRT (monitoring, screening, KYC).
Triển khai đào tạo nội bộ về PCRT, TTKB, PBVKHDHL và FATCA.
Kiểm tra, giám sát công tác PCRT tại các đơn vị kinh doanh trong hệ thống.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật hoặc liên quan.
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền, tuân thủ hoặc vị trí liên quan tại ngân hàng/tổ chức tài chính.
Am hiểu các yêu cầu tuân thủ về Phòng, chống rửa tiền theo thông lệ quốc tế (FATF, AML/CFT standards).
Hiểu biết về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và quan hệ ngân hàng đại lý.
Khả năng viết, trình bày văn bản rõ ràng, chặt chẽ.
Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, giao tiếp và phối hợp đa đơn vị tốt.
Tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề.
Trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.

Mức lương

Thu nhập thỏa thuận hấp dẫn theo khả năng.

Phúc lợi

Gói chế độ phúc lợi toàn diện bao gồm Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care.
Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn, được nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật.
Cơ hội thăng tiến qua chương trình Nextgen & Talent.
Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện.
Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ thường xuyên.

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Đông, Hà Nội.

Thông tin khác

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2026.

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Hội sở Hà Đông Hà Nội

description About This Job

work_history Similar Jobs

NHÂN VIÊN QC-KCN VSIP2A, Bình Dương

Trưởng phòng vận hành-Tiếng Trung giao tiếp tốt

NHÂN VIÊN KINH DOANH-Tiếng Anh giao tiếp khá

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH-Tiếng Anh giao tiếp tốt

For Candidates

Support

Company Information

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Hội sở Hà Đông Hà Nội

description About This Job

work_history Similar Jobs

NHÂN VIÊN QC-KCN VSIP2A, Bình Dương

Trưởng phòng vận hành-Tiếng Trung giao tiếp tốt

NHÂN VIÊN KINH DOANH-Tiếng Anh giao tiếp khá

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH-Tiếng Anh giao tiếp tốt

For Candidates

Support

Company Information

Log in to continue