Trách nhiệm chính

• Quản lý và phát triển hoạt động điều tra, xây dựng, triển khai và cải tiến phương pháp, mô hình điều tra, kiểm soát và phòng ngừa gian lận.
• Định hướng và điều hành công tác xác minh, điều tra các vụ vi phạm, gian lận liên quan đến nhân viên, khách hàng và bên ngoài, phân tích dữ liệu và bằng chứng để đánh giá rủi ro và tác động.
• Ứng dụng Data Analytics để phát hiện và đánh giá dấu hiệu bất thường, gian lận, khai thác dữ liệu lớn và đa dạng, đồng thời phối hợp xây dựng mô hình, công cụ cảnh báo.
• Quản lý, phân công và giám sát kết quả công việc của đội ngũ, đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực chuyên môn, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả.
• Cập nhật kiến thức chuyên môn, pháp luật, quản trị rủi ro, tuân thủ, xu hướng gian lận, nâng cao năng lực quản lý thay đổi, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Yêu cầu

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán, Kỹ thuật, An ninh, Điều tra, Thanh tra hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Có chứng chỉ ưu tiên về Financial Crime Investigation, điều tra tội phạm tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề Luật sư.
• Kiến thức chuyên sâu về Điều tra gian lận, Quản lý rủi ro gian lận và Tuân thủ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính.
• Am hiểu quy định pháp luật và quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, điều tra và phòng chống gian lận.
• Hiểu biết khung quản trị rủi ro, chính sách và quy định quản lý rủi ro của Ngân hàng và thông lệ quốc tế.
• Am hiểu các công cụ, phương pháp quản lý Compliance Risk và Fraud Risk.
• Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và quy trình nghiệp vụ ngân hàng.
• Có khả năng nhận diện và cập nhật các xu hướng, phương thức gian lận mới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
• Có kiến thức về Data Analytics và ứng dụng dữ liệu trong phát hiện, phân tích gian lận là lợi thế.
• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm, hoạch định, tổ chức và quản lý công việc, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin, phân công, giao việc và quản lý hiệu quả công việc, xác minh thông tin và điều tra sự vụ, phân tích dữ liệu và nhận diện dấu hiệu bất thường, giải quyết vấn đề và ra quyết định, giao tiếp, tạo ảnh hưởng và quản lý các bên liên quan, đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân sự, thuyết trình và đào tạo nội bộ, quản lý sự thay đổi.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Điều tra Tổng hợp hoặc các vị trí quản lý/tương đương trong lĩnh vực điều tra, gian lận hoặc quản trị rủi ro.

Yêu cầu ưu tiên

• Kinh nghiệm trong Fraud Investigation / Fraud Prevention.
• Kinh nghiệm trong Financial Crime / Financial Crime Investigation.
• Kinh nghiệm trong Compliance / Kiểm tra & Giám sát tuân thủ.
• Kinh nghiệm trong Kiểm toán / Kiểm soát nội bộ.
• Kinh nghiệm trong Quản lý rủi ro.
• Kinh nghiệm trong Pháp lý / Điều tra / Thanh tra.
• Kinh nghiệm trong Data Analytics phục vụ phát hiện và phòng ngừa gian lận.
• Kinh nghiệm tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hoặc công ty kiểm toán/tư vấn quản lý rủi ro.

Mức lương

• Thu nhập sẽ được thương lượng.

Thông tin khác

• Địa điểm làm việc: Hội sở (Tp. HCM).
• Hạn nộp hồ sơ: 07/10 — 30/11/2026.
• Số lượng tuyển: 1.