AML Officer (Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền)
Hà Nội
Application deadline:
06/11/2026
About This Job
Trách nhiệm chính
- Xây dựng, triển khai và giám sát toàn diện công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/AML-CFT) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Quản trị và cập nhật chính sách, quy định nội bộ về PCRT, xây dựng chiến lược và kế hoạch quản trị rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố hàng năm.
- Thiết lập và duy trì AML Risk Register, đánh giá và cập nhật rủi ro trọng yếu, phối hợp xác định biện pháp kiểm soát.
- Xây dựng, triển khai và rà soát phương pháp đánh giá, phân loại mức độ rủi ro khách hàng và giao dịch theo Risk-Based Approach.
- Quản trị và giám sát hoạt động sàng lọc khách hàng, giao dịch, xử lý cảnh báo, đề xuất điều chỉnh tiêu chí sàng lọc.
- Thực hiện và soát xét các biện pháp Enhanced Due Diligence (EDD) đối với khách hàng, giao dịch có rủi ro cao.
- Tiếp nhận, rà soát và phân tích giao dịch đáng ngờ, quyết định lập Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi NHNN.
- Lập, rà soát và trình phê duyệt các báo cáo PCRT định kỳ/đột xuất, báo cáo cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Quản trị và đánh giá hiệu quả các hệ thống công nghệ phục vụ PCRT, phối hợp nâng cấp, tối ưu hệ thống, đánh giá chất lượng cảnh báo.
- Tổ chức đào tạo, truyền thông và phổ biến quy định PCRT, nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện PCRT trên toàn công ty.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính.
- Am hiểu sâu Luật Phòng, chống rửa tiền, các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Kỹ năng phân tích giao dịch, nhận diện dấu hiệu đáng ngờ; kỹ năng vận hành, khai thác hệ thống sàng lọc/giám sát giao dịch.
- Kỹ năng lập báo cáo, làm việc với cơ quan quản lý nhà nước.
- Khả năng chịu áp lực cao, bảo mật thông tin.
- Trung thực, cẩn trọng, độc lập, khách quan; có tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Yêu cầu ưu tiên
- Chứng chỉ đào tạo về PCRT (nếu có) được ưu tiên.
Mức lương
- Lương cứng: thỏa thuận. Lương: Thương lượng.
Phúc lợi
- Phụ cấp ăn trưa: 500,000 VNĐ
- Thưởng cạnh tranh hiệu suất theo kết quả công việc
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước
- Gói Bảo hiểm sức khỏe dành cho cán bộ nhân viên
- Chi tặng hiếu hỷ theo quy định của công ty
- Chế độ nghỉ phép: Phép năm, phép thâm niên theo quy định
- Lương 13, Thưởng (quà/tặng tiền mặt) vào các dịp lễ, dịp đặc biệt theo chính sách công ty
- Tài trợ các hoạt động: Văn hóa, thể thao, du lịch, Teambuilding theo chương trình hằng năm
Thông tin khác
- Địa điểm: Hội sở Hà Nội
- Phòng ban: Phòng Pháp chế và Tuân thủ
- Hạn nộp hồ sơ: 07/10 — 06/11/2026